सायबर टोळ्यांना बँक खाती वापरण्यास दिल्याचा संशय; कोथरूड, समर्थ, चतु:श्रृंगी, लष्कर, हडपसर व वाघोली पोलिस ठाण्यांत गुन्हे; अद्याप कोणालाही अटक नाही
पुणे, दि. २१ : पुणे शहरात सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी आणि पुढे हस्तांतरित करण्यासाठी बँक खात्यांचा वापर केल्याची धक्कादायक प्रकरणे समोर आली आहेत. हडपसर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या सर्वांत मोठ्या प्रकरणात देशातील विविध राज्यांतील चार नागरिकांची तब्बल १ कोटी ३२ लाख ७९ हजार ६७४ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
हडपसरसह कोथरूड, समर्थ, चतु:श्रृंगी आणि लष्कर पोलिस ठाण्यांत बँक खातेधारक व त्यांच्या साथीदारांविरोधात सरकारी फिर्यादीवरून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वाघोलीतील एका महिलेला शेअर बाजारातील ‘ब्लॉक ट्रेडिंग’ आणि आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या बहाण्याने २० लाखांहून अधिक रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. या सहा प्रकरणांत नमूद असलेल्या फसवणुकीच्या रकमेची एकत्रित बेरीज सुमारे २ कोटी ३९ लाख ९८ हजार रुपये आहे.
हडपसरमध्ये चार नागरिकांची १.३२ कोटींची फसवणूक
हडपसर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा क्रमांक ४७९/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँक ऑफ बडोदामधील संबंधित खाते उघडून ते संघटित सायबर गुन्हेगारांच्या टोळीला वापरण्यास देण्यात आले होते. सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी या खात्याचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
१ नोव्हेंबर २०२५ ते २० जून २०२६ या कालावधीत संबंधित खात्यावरून सुमारे ९३ लाख ६२ हजार २५७ रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाले. या खात्याशी संबंधित तपासात देशातील विविध राज्यांतील चार नागरिकांची एकूण १ कोटी ३२ लाख ७९ हजार ६७४ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न झाले.
महिला पोलिस अंमलदार माधुरी मनोहर डोके यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दिली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८(४), ११२(२), ३(५) तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६(डी) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास हडपसर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) निलेश जगदाळे करीत आहेत. संबंधित बँक खातेधारक आणि त्याचे साथीदार अद्याप अटकेत नाहीत.
लष्कर परिसरातील खात्यात ३८.७९ लाखांची रक्कम
लष्कर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक १५९/२०२६ मध्ये आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे खाते सायबर फसवणुकीची रक्कम स्वीकारण्यासाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे.
१० जुलै २०२४ ते १७ मार्च २०२६ या कालावधीत देशातील विविध राज्यांतील १३ नागरिकांच्या फसवणुकीतून मिळालेले ३८ लाख ७९ हजार ९२७ रुपये या खात्यात स्वीकारून त्याचा अपहार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.
पोलिस उपनिरीक्षक स्वाती भराड यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) गजानन चोरमले करीत आहेत. खातेधारक आणि त्याचे साथीदार अद्याप अटकेत नाहीत.
चतु:श्रृंगीमध्ये पाच नागरिकांची ३१.७२ लाखांची फसवणूक
चतु:श्रृंगी पोलिस ठाण्यातील गुन्हा क्रमांक ३२३/२०२६ मध्ये कोटक बँकेतील खात्याचा वापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. १८ मार्च ते ३ एप्रिल २०२६ या कालावधीत देशातील वेगवेगळ्या राज्यांतील पाच नागरिकांच्या फसवणुकीतून मिळालेले ३१ लाख ७२ हजार रुपये संबंधित खात्यात स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप आहे.
महिला पोलिस अंमलदार मोनाली लिंभोरे यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास चतु:श्रृंगी पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) शीतल जाधव करीत आहेत. आरोपी खातेधारक आणि त्याचे साथीदार अद्याप अटकेत नाहीत.
वाघोलीतील महिलेला ‘ब्लॉक ट्रेडिंग’च्या नावाखाली २०.४४ लाखांचा गंडा
वाघोलीतील ४६ वर्षीय महिलेला एका अनोळखी मोबाईलधारकाने व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. ‘ब्लॉक ट्रेडिंग’ आणि आयपीओमध्ये गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे सांगून महिलेचा विश्वास संपादन करण्यात आला.
११ डिसेंबर २०२५ ते २६ जानेवारी २०२६ या कालावधीत महिलेकडून वेगवेगळ्या व्यवहारांद्वारे २० लाख ४४ हजार ६४८ रुपये घेण्यात आले. परतावा अथवा मूळ रक्कम न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने वाघोली पोलिसांकडे तक्रार केली.
वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४७७/२०२६ दाखल करण्यात आला असून, तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) पल्लवी मेहेर करीत आहेत. मोबाईलधारकासह बँक खात्यांचा वापर करणाऱ्या आरोपींचा शोध सुरू आहे.
कोथरूडमधील फेडरल बँक खात्यात १६ लाखांची संशयित रक्कम
कोथरूड पोलिस ठाण्यातील गुन्हा क्रमांक २७६/२०२६ मध्ये फेडरल बँकेच्या कोथरूड शाखेतील खात्याचा वापर झाल्याचे समोर आले आहे. १ जानेवारी २०२५ ते २० जुलै २०२६ या कालावधीत संबंधित खातेधारकाने साथीदारांशी संगनमत करून देशातील विविध राज्यांतील नागरिकांची १६ लाख १ हजार ८८९ रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
पोलिस अंमलदार दत्तात्रय चोरघे यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दिली आहे. तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अनिल माने करीत आहेत. या प्रकरणातही कोणालाही अटक झालेली नाही.
समर्थ पोलिसांकडे हरियाणातील फसवणुकीचा गुन्हा
समर्थ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक २४८/२०२६ मध्ये बँक ऑफ इंडियामधील खात्याचा वापर हरियाणातील एका तक्रारदाराची ऑनलाइन फसवणूक करण्यासाठी झाल्याचे समोर आले आहे.
१६ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या या व्यवहारात तक्रारदाराची १९ हजार ९९९ रुपये ९९ पैशांची फसवणूक झाली. फसवणुकीची रक्कम स्वीकारण्यासाठी आणि पुढे हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित खाते वापरल्याचा आरोप आहे.
महिला पोलिस अंमलदार सुवर्णा जाधव यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दिली आहे. तपास समर्थ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत राजूरकर करीत आहेत. आरोपी खातेधारक आणि त्याचे साथीदार अटकेत नाहीत.
पाच प्रकरणांत बँक खात्यांचा समान धागा
हडपसर, लष्कर, चतु:श्रृंगी, कोथरूड आणि समर्थ पोलिस ठाण्यांतील गुन्ह्यांमध्ये एक समान बाब समोर आली आहे. संबंधित बँक खाती स्वतः वापरण्याऐवजी सायबर फसवणुकीतील रक्कम स्वीकारण्यासाठी किंवा ती पुढे पाठविण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप आहे. अशा खात्यांना सामान्यतः ‘म्यूल अकाउंट’ म्हणून ओळखले जाते.
पुणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीत प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास संबंधित पोलिस ठाण्यातील गुन्हे विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणांचा एकत्रित तपास पुणे सायबर पोलिस किंवा गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आल्याचा उल्लेख उपलब्ध माहितीत नाही. बँक खात्यांचे केवायसी दस्तऐवज, खात्यांवरील व्यवहारांची साखळी, पैसे पुढे कोणत्या खात्यांत पाठविण्यात आले आणि खातेधारकांचा सायबर टोळ्यांशी नेमका संबंध काय होता, याचा पुढील तपास स्वतंत्रपणे सुरू आहे.
