शिल्पा शेट्टी आणि त्यांचे पती राज कुंद्रा यांची 98 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये शिल्पा शेट्टीचा जुहू फ्लॅट आणि बंगला आणि राज कुंद्राच्या नावावर नोंदणीकृत इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे. हे प्रकरण 2002 च्या बिटकॉइन पॉन्झी स्कीम घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. ईडीने X वर एका पोस्टद्वारे ही माहिती दिली आहे.
व्हेरिएबल टेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि आरोपी दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज आणि इतरांविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस आणि दिल्ली पोलिसांकडे दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला होता.
राजला जुलै 2021 मध्ये मोबाइल ॲप्सवर अश्लील चित्रपट बनवून अपलोड केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. सुमारे 2 महिन्यांनंतर त्याला जामीन मिळाला, त्यानंतर 2022 मध्ये त्याने आपल्या निर्दोषतेबद्दल सीबीआयकडे अपील केले. राज कुंद्राने आरोपांच्या काळापासून ते तुरुंगात घालवलेल्या दोन महिन्यांपर्यंतची संपूर्ण कहाणी गेल्या वर्षी ‘UT 69’ चित्रपटाद्वारे लोकांना सांगितली.
तपास एजन्सीचा आरोप आहे की आरोपींनी बिटकॉइनच्या रूपात (2017 मध्ये 6600 कोटी रुपये) लोकांकडून दरमहा 10% परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा केले होते. ही बिटकॉइन्स बिटकॉइन मायनिंगमध्ये वापरली जाणार होती, परंतु प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि ऑनलाइन वॉलेटमध्ये अवैधरित्या मिळवलेली बिटकॉइन लपवून ठेवली.करार अयशस्वी झाला आणि गुंतवणूकदारांना त्यांचे फायदे दिले गेले नाहीत. युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फार्म उभारण्यासाठी कुंद्राला गेन बिटकॉइन पॉन्झीचा मास्टरमाइंड आणि प्रवर्तक अमित भारद्वाज यांच्याकडून 285 बिटकॉइन्स मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. जे त्याच्याकडे अजूनही आहेत, ज्याची सध्याची किंमत 150 कोटींपेक्षा जास्त आहे.या प्रकरणातील पहिली तक्रार 11 जून 2019 रोजी आणि पुरवणी तक्रार 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर विशेष पीएमएलए कोर्टाने यावर कारवाई केली. यापूर्वी ईडीने 69 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती.
