मुंबई-आज सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही छापेमारी मुंबईत करण्यात आली.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, येस बँकेच्या ३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याच्या संदर्भात हा छापा टाकण्यात आला आहे. यापूर्वी २३ जुलै रोजी ईडीने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले होते.
हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे.सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले की ही कर्जे कथितपणे शेल कंपन्या आणि समूहाच्या इतर संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले की येस बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी.सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला होता. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले होते.यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा सारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. आता ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.ईडीने त्यांच्या अहवालात म्हटले होते की ही एक “सुविचारित आणि सुनियोजित” योजना होती ज्यात अंतर्गत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना खोटी माहिती देऊन पैसे लुटण्यात आले. तपासात अनेक अनियमितता आढळून आल्या, जसे की:
कमकुवत किंवा पडताळणी नसलेल्या कंपन्यांना कर्जे.
अनेक कंपन्यांमध्ये एकाच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर.
कर्जाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव.
बनावट कंपन्यांना पैसे हस्तांतरित करणे.
जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याची प्रक्रिया (कर्ज सदाहरितीकरण).
काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँकेने अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि स्वतः अनिल अंबानी यांना “फसवे” म्हणून घोषित केले होते.एसबीआयचे म्हणणे आहे की आरकॉमने बँकेकडून घेतलेल्या ३१,५८० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला. यापैकी सुमारे १३,६६७ कोटी रुपये इतर कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी खर्च करण्यात आले. १२,६९२ कोटी रुपये रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले.एसबीआयने असेही म्हटले आहे की आम्ही या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. याशिवाय, अनिल अंबानींविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई येथे वैयक्तिक दिवाळखोरीची कारवाई देखील सुरू आहे.
